1 + 1 Juridisch Advies
Dit bedrijf is toegesneden op speciaal onderwijs en juridisch advies. Op dit terrein kan maatwerk worden geleverd.
Financieel Nieuws
- 1 april 2026 Wetsvoorstel Wet implementatie EU-richtlijn gegevensuitwisseling cryptoactiva aangenomen door Eerste Kamer
- 7 april 2026 PIFI vernieuwd
- 22 april 2026 Suriname onder verscherpt CFATF-toezicht: Hervormingen cruciaal om blacklisting te voorkomen
- 28 april 2026 Kleine kansspelen behouden vrijstelling onder Europese witwasregels
- 29 april 2026 Ondergronds, informeel en soms ook crimineel: hoe bergen cash de wereld rond gaan via hawala
- 29 april 2026 Pheijffer: Derdenbetalingen in handelsverkeer zijn witwasrisico
- 29 april 2026 Zeker 60 Belgische bedrijven in verband gebracht met Deense witwaspraktijken via hawala: "In de val gelokt"
- 30 april 2026 Witwassen via vastgoed: het gebruik van paspoortrekeningen en stromannen
- 30 april 2026 Stand van zaken AML-pakket
- 5 mei 2026 ING betaalt 1,6 miljoen euro in witwasonderzoek rond Didier Reynders en ontloopt zo vervolging
- 3 juni 2026 Online fraude neemt toe door geavanceerdere digitale identiteiten
- 3 juni 2026 Een CIS-registratie hoeft niet het einde te betekenen van je verzekeringsmogelijkheden
- 24 juni 2026 De Wwft is dood, lang leve AMLR!
- 30 juni 2026 Contante stortingen en een witwasroute via China: voetbalclub misbruikt als dekmantel
- 30 juni 2026 Onvoldoende controle van goudhandel door accountant
- 1 juli 2026 FATF zet Bosnië en Irak op de grijze lijst, Algerije en Namibië eraf
- N i e u w s a r c h i e f
Nieuwsblok cursussen
- 16 juli 2026
Cursus 'Ondernemings- vormen en rechtspersonen in (integriteits)onderzoek - 6 en 13 oktober 2026
Cursus 'Witwassen' - 1 en 8 maart 2027
Cursus 'Witwassen' - [............]
Ook maatwerkcursussen mogelijk!
Witwassen
In deze tweedaagse cursus wordt aan de hand van de praktijk het fenomeen ‘witwassen’ (‘de onzichtbare achterkant van ondermijning’) zeer uitgebreid behandeld. Hiernaast wordt aandacht besteed aan de wet- en regelgeving over de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), de Sanctiewet 1977 en de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob). Afsluitend wordt de financiële opsporingspraktijk aan de hand van praktijkvoorbeelden besproken. Deze zeer leerzame cursus is praktisch ingericht en de inhoud is direct voor uw praktijk bruikbaar. Een instapniveau wordt niet vereist; we starten bij de basis … De cursus is geschreven voor de financiële sector, maar daarmee tevens heel geschikt voor cursisten werkzaam in de toezichts- en/of opsporingspraktijk of aanverwante terreinen, zoals Bibob-toetsingen.
.jpg/picture-200?_=18fd3c554e0)
Asbest
Tijdens de cursus worden alle praktische facetten van asbest en de daarbij behorende complexe wet- en regelgeving uitgelegd. De docenten doen dit aan de hand van een praktijkcasus. Daarbij wordt onder meer ingegaan op de vraag wat de (on)mogelijkheden en bewijstechnische problemen zijn. Hierbij is zowel aandacht voor de bestuursrechtelijke – als de strafrechtelijke aspecten.
De docenten ‘kleuren’ via hun praktijkkennis op het gebied van handhaving het wettelijk kader verder in. Onderdeel van het programma is een praktijkoefening met asbestmonsters.
Maatwerk
Bij onderwijs op het vakgebied van witwassen, fraude, corruptie, ontneming, ondermijning en aanverwante specialismen kan vanzelfsprekend in overleg een maatwerkopleiding worden verzorgd. Een gratis afspraak kan altijd vrijblijvend worden gemaakt (06 - 14 06 44 05 en/of info@1plus1juridischadvies.nl) !!!
Opdrachtgevers
Onder meer:
Rabobank, ABN AMRO bank, ING, Volksbank, Van Lanschot Kempen, Univé, DIN Assuradeuren, Ansvar Verzekeringsmaatschappij N.V., Veen & Veste Notarissen, Linde Notarissen en Sdu.